Om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in het leven geroepen. Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) houdt toezicht op ondernemers uit verschillende branches voor de naleving van deze in 2018 opgezette wetgeving. Maar wat houd deze wet nu eigenlijk in, en wat […]
De FIOD Haarlem, team anti-witwassen, heeft woensdag beslag gelegd op 18 panden in Den Haag in het kader van een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Ook is beslag gelegd op te betalen huurpenningen en bankrekeningen op naam van verdachten Valsheid in geschrifte en oplichting Het onderzoek richt zich op vier verdachten; vader (68 […]